В Грузии генеральная прокуратура расследует транснациональное преступление, в которjv главным образом замешаны представители гостиничного бизнеса. К уголовной ответственности привлекли 8 человек.
Оказалось, что руководители и управляющие 6 гостиниц в Грузии решили присвоить себе денежыне средства физических и юридических лиц. Для этого они вступили в сговор с членами преступной группы, находящимися за рубежом.
Руководители зарегистрировали на имя своих гостиниц банковские счета и учетные записи в платежных системах POS-терминалов и платформы GeoPay. У них появилась возможность путем введения данных банковских карт иностранных граждан снимать деньги и переводить чужие деньги.
Через известный сайт мошенники дистанционно бронировали номера в своих же гостиницах от имени вымышленных клиентов. При оплате номеров по более высоким ценам они вводили в платежные системы полученные преступным путем данные банковских карт иностранцев.
Когда деньги поступали на банковские счета, они их обналичивали и распределяли между собой.
Таким образом, преступникам удалось украсть у банков 687,3 тыс. лари ($223 тыс.) и граждан США $60,4 тыс.
Проводится следствие.
